Экспертиза блокчейн-транзакций
Экспертиза блокчейн-транзакций — это анализ транзакций в блокчейне, маршрутов движения активов, адресов отправителей и получателей, временных меток и иных технических параметров. Исследование позволяет установить факты перевода активов, проследить их движение и выявить связи между адресами.
Когда требуется экспертиза блокчейн-транзакций
Экспертиза блокчейн-транзакций может потребоваться, если необходимо:
- подтвердить факт перевода цифровых активов между адресами;
- проследить полную цепочку движения активов от отправителя до конечного получателя;
- установить связи и взаимодействия между различными криптокошельками и адресами;
- определить временные параметры транзакций (дату, время, блок);
- выявить транзакции, связанные с мошенническими схемами или незаконными операциями;
- подготовить техническое заключение для суда о движении средств по блокчейну.
Что исследует эксперт
В рамках экспертизы блокчейн-транзакций эксперт изучает:
- полные данные транзакций: хэш (TxID), блок, временная метка, комиссия;
- адреса отправителя и получателя, а также промежуточные адреса (при наличии);
- суммы перевода в базовой и валютной единицах;
- цепочки транзакций (трассировка движения активов через несколько адресов);
- связи между адресами (общие транзакции, кластеризация);
- особенности разных блокчейнов: Bitcoin, Ethereum, BSC, TRON, Solana и другие.
Какие документы и материалы могут потребоваться
Для проведения экспертизы блокчейн-транзакций могут потребоваться:
- судебное определение или постановление о назначении экспертизы;
- хэши транзакций (TxID), подлежащие исследованию;
- адреса криптокошельков отправителя и/или получателя;
- выгрузки из блокчейн-обозревателей (Etherscan, BscScan, Tronscan, Blockchain.com и др.);
- данные из аналитических платформ (имеющиеся выгрузки по адресам);
- скриншоты или логи операций;
- иные материалы, содержащие сведения о транзакциях.
Примерные вопросы для эксперта
Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:
- Имела ли место транзакция с указанным хэшем (TxID) в блокчейне?
- Каков адрес отправителя и адрес получателя в исследуемой транзакции?
- Какова сумма перевода в криптовалюте и в рублях (или иной валюте) на дату транзакции?
- Какова временная метка транзакции (дата, время, номер блока)?
- Каков полный маршрут движения активов от адреса отправителя до конечного адреса?
- Связаны ли между собой исследуемые адреса (имели ли общие транзакции)?
- Был ли осуществлен перевод активов на указанный адрес с других адресов?
- Какова комиссия за проведение транзакции?
- Является ли транзакция подтвержденной и необратимой в соответствии с правилами блокчейна?
- Имеются ли признаки технической ошибки, возврата или отмены транзакции?