Экспертиза цифровой валюты
Экспертиза цифровой валюты — это анализ операций с цифровой валютой, установление фактов ее приобретения, передачи, хранения, использования, конвертации или вывода. Исследование охватывает как законные операции с цифровым рублем, так и сделки с иными видами цифровых валют в рамках правового поля.
Когда требуется экспертиза цифровой валюты
Экспертиза цифровой валюты может потребоваться, если необходимо:
- подтвердить факт приобретения, получения или передачи цифровой валюты;
- установить принадлежность цифровой валюты конкретному лицу или кошельку;
- определить факт и способ конвертации цифровой валюты в иные активы или рубли;
- проверить законность и обоснованность операций по выводу цифровой валюты;
- выявить признаки сокрытия цифровой валюты или неправомерного распоряжения ею;
- подготовить доказательственную базу по спорам, связанным с операциями цифровой валюты.
Что исследует эксперт
В рамках экспертизы цифровой валюты эксперт изучает:
- данные о движении цифровой валюты по блокчейн-адресам и кошелькам;
- факты и даты приобретения, передачи, хранения цифровой валюты;
- операции конвертации цифровой валюты (в рубли, иную валюту или активы);
- действия по выводу цифровой валюты на биржи, обменники или P2P-платформы;
- соответствие операций с цифровой валютой заявленным целям и договоренностям сторон;
- цифровые следы, подтверждающие факт использования цифровой валюты.
Какие документы и материалы могут потребоваться
Для проведения экспертизы цифровой валюты могут потребоваться:
- судебное определение или постановление о назначении экспертизы;
- адреса криптовалютных кошельков (отправителя, получателя);
- хэши транзакций с цифровой валютой;
- договоры, соглашения, расписки, переписка сторон;
- скриншоты операций из личных кабинетов бирж и обменников;
- банковские выписки о приобретении или продаже цифровой валюты;
- данные P2P-платформ и объявлений;
- техническая документация, логи, выгрузки из кошельков;
- иные материалы, имеющие значение для исследования.
Примерные вопросы для эксперта
Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:
- Имели ли место операции с цифровой валютой в указанный период?
- Какие именно объемы цифровой валюты были приобретены, переданы или конвертированы?
- Принадлежит ли исследуемый кошелек (адрес) конкретному лицу?
- Какова траектория движения цифровой валюты по адресам и транзакциям?
- Была ли цифровая валюта конвертирована в рубли или иную валюту? Если да, то в каком объеме?
- Соответствуют ли операции с цифровой валютой условиям договора или заявленным договоренностям?
- Имеются ли признаки сокрытия цифровой валюты или вывода ее в адреса, не подконтрольные сторонам?
- Каков размер цифровой валюты, оставшейся на хранении у конкретного лица?
- Какие цифровые следы подтверждают факт использования цифровой валюты?